美聯儲大樓
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美聯儲周二稱,全球最大的銀行之一中國工商銀行在風險管理和遵守美國反洗錢法方面存在“重大缺陷”,要求該銀行加強對非法資金的檢查。

美聯儲責令工商行在兩個月內向美聯儲提交新政策,並在一份終停令中稱雙方同意採取一系列措施來改善對非法彙款和其他違禁交易的監督。第三方將從2018年下半年開始審核工商行紐約分行的美元清算活動,以確定是否發現並報告涉及高風險客戶或交易的任何可疑活動。

這項停終令旨在要求工商行在美國的交易中終止、而且不再從事違反洗錢法的行為,否則將面臨法律訴訟。

(VOA)

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